董事會


董事成員專業資格與獨立性情形

本公司已公開發行,依證券交易法及章程規定設置三人以上之獨立董事,且不得少於董事席次五分之一,並成立審計委員會由全體獨立董事組成,取代監察人職務。董事會於 113 年 6 月 24 日改選,現成員由 5 名董事及 4 名獨立董事組成,董事會評估董事的獨立性,當中會考慮所有相關因素,其中包括:相關董事能否持續為管理階層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理階層或其他董事、並符合證券交易法第 14 條之 2 規定。董事會成員並無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事,董事間亦無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形,表格如下:

姓名專業資格與經驗(註)獨立性情形兼任其他公開發行公司獨立董事家數
徐振騰本公司創辦人之一、曾擔任華廣生技(股)公司研發副總經理,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。0
代表人:黃椿木
百珏投資有限公司
擔任華廣生技(股)公司董事長,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。0
代表人:曾惠瑾
博邦有限公司
曾擔任資誠聯合會計師事務所副所長,具財務、會計之工作經驗及企業經營管理能力。未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。4
代表人:蔡裕庚TSAY,YUH-GENG
Vivo Panda Fund, L.P.
曾擔任賽默飛世爾科技專業診斷業務高級副總裁兼集團總裁,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。0
鄭勝全擔任新鉅科技(股)公司董事長,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。0
王毓香擔任麥格會計師事務所所長,具會計師之專業資格、財務與會計之工作經驗及企業經營管理能力。未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。3
王韶華曾擔任工研院北美公司總經理兼任北美代表,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。0
陳階曉擔任中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科暨泌尿腫瘤科主任,具醫師之專業資格、公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。0
周天泰擔任博泰明安法律事務所合夥人,具律師之專業資格、法律之工作經驗及企業經營管理能力。未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。0



董事會多元化情形
本公司提倡尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化政策有助提升公司整體表現。本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本條件與價值(如:性別及年齡等)、專業知識與技能(如:會計、產業、財務、行銷或科技)及產業經歷等。另為善盡監督責任,訂有各項內部管理規章,以求健全治理機能。

本公司現任董事會由 9 位董事組成,包含 5 位非獨立董事及 4 位獨立董事,董事皆為產學界賢達。本公司為醫創產業遂注重董事會成員組成,期望成員中有三分之一(33%)具有生技醫療專長及三分之二(67%)具有經營管理專長,以善盡監督責任及知識分享。現行成員組成已滿足公司期望目標,落實情形詳如下表:

多元化項目

姓  名  

  基本組成  

  具備之能力  

  國  藉  

  年  齡  

  性  別  

  兼任員工  

  是否為

審計委員  

  擔任本公司

獨立董事屆次  

  經營

管理  

  生技

醫療  

  財務會計

法律  

  行銷

經營  

   徐振騰   

     中華民國     

     41-50歲     

            

      V      

     不適用     

     不適用     

        V        

        V        

        

   V   

 百珏投資有限公司

代表人:黃椿木 

   中華民國   

   61-70歲   

        

       

  不適用  

  不適用  

     V     

     V     

  

V

博邦有限公司

代表人:曾惠瑾

中華民國

61-70歲

  

 

不適用

不適用

     V     

     V     

  V  

  V  

  Vivo Panda Fund, L.P.

代表人:蔡裕庚  

  中華民國  

  71-80歲  

    

  

不適用

不適用

     V     

     V     

  

V

鄭勝全

 中華民國 

 51-60歲 

    

     

不適用

不適用

        V        

             

         

  V  

王毓香

中華民國

51-60歲

  

   

第二屆

    V    

      

    V    

  V  

王紹華

中華民國

61-70歲

 

第二屆

  V  

  

    

V

   陳階曉   

   中華民國   

   41-50歲   

      

   

第二屆

V

V

   

V

周天泰

中華民國

41-50歲

 

 

初次

     V     

     

  V  

  V  

比 例

男78%

女22%

員工11.1%

100%

55.6%

33.3%

100%




董事評鑑執行情形

為落實公司治理及提升董事會職能,本公司於112年7月3日通過『董事會績效評估辦法』,已於113年以內部問卷方式評鑑112年董事會及董事會成員績效,且自113年起每年至少一次執行內部評鑑,預計每三年執行一次外部評鑑。

113年評鑑112年之執行情形

評估週期

評估期間

評估範圍

評估方式

評估內容

每年執行一次

112年度

董事會

整體績效

董事成員

自評

  1. 對公司營運之參與程度

  2. 提升董事會決策品質

  3. 董事會組成與結構

  4. 董事之選任及持續進修

  5. 內部控制

每年執行一次

112年度

董事會成員

整體績效

董事成員

自評

  1. 公司目標與任務之掌握

  2. 董事職責認知

  3. 對公司營運之參與程度

  4. 內部關係經營與溝通

  5. 董事之專業及持續進修

  6. 內部控制

董事會整體績效平均分數為4.93分     (滿分5分)

董事會成員整體績效平均分數為4.96分 (滿分5分)

評鑑內容與結果已於113年3月18日報告第五屆第五次董事會。

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