一、審計委員會

為健全本公司監督功能及強化管理機制，本公司於 112 年 6 月 19 日設置審計委員會，並訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會運作管理辦法」為運作之依據。

本委員會由全體獨立董事組成，其中一名具財務專長，委員之任期為三年，連選得連任，至多不超過三屆。

依本公司審計委員會組織規程規定，本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。本委員會之決議應有全體成員二分之一以上同意。

本委員會工作事項以下列事項之監督為主要目的：

1.公司財務報表之允當表達。

2.簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

3.公司內部控制之制定健全性及實施有效性。

4.公司遵循相關法令及規則。

5.公司存在或潛在風險之管控。

6.依證券交易法第14條之5所規定之事項。

審計委員會之職權：

1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

2.內部控制制度有效性之考核。

3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

4.涉及董事自身利害關係之事項。

5.重大之資產或衍生性商品交易。

6.重大之資金貸與、背書或提供保證。

7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

8.簽證會計師之委任、解任或報酬。

9.財務、會計或內部稽核主管之任免。

10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會自 112 年 6 月 19 日成立，112 年 6 月 19 日至 113 年 6 月 24 日期間之工作重點包含：

1.各季財務報表審議案。

2.年度預算及盈餘分配審議案。

3.公司各項管理辦法審議案。

4.會計師委任、獨立性評估及會計師公費審議案。

5.稽核計畫及內稽作業授權簽核審議案。

審計委員會成員：

本公司現任之審計委員會委員計四人，本屆委員任期 113 年 6 月 24 日至 116 年 6 月 23 日。

審計委員會出席情形：

本屆委員任期：113 年 6 月 24 日至 116 年 6 月 23 日，113 年度迄今開會 3 次，總計 3 次(A)，委員出席情形如下：

審計委員會開會資訊：

二、薪資報酬委員會

本公司於 112 年 7 月 3 日設置薪資報酬委員會，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬會運作管理辦法」為運作之依據。本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年至少開會二次，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

薪資報酬委員會之職權：

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

1.定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。

2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

1.確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

2.董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

3.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

4.針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

5.本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

薪資報酬委員會成員：

本公司現任之薪資報酬委員會委員計四人，本屆委員任期 113 年 6 月 24 日至 116 年 6 月 23 日。

薪資報酬委員會出席情形：

本屆委員任期：113 年 6 月 24 日至 116 年 6 月 23 日，113 年度迄今開會 0 次，總計 0 次(A)，委員出席情形如下：

薪資報酬委員會開會資訊：