董事會暨各功能委員會
董事會
董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露:
姓名 | 專業資格與經驗(註) | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
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徐振騰 | 本公司創辦人之一、曾擔任華廣生技(股)公司研發副總經理,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 0 |
代表人:黃椿木 百珏投資有限公司 | 擔任華廣生技(股)公司董事長,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 0 |
代表人:曾惠瑾 博邦有限公司 | 曾擔任資誠聯合會計師事務所副所長,具財務、會計之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 4 |
代表人:蔡裕庚TSAY,YUH-GENG Vivo Panda Fund, L.P. | 曾擔任賽默飛世爾科技專業診斷業務高級副總裁兼集團總裁,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 0 |
鄭勝全 | 擔任新鉅科技(股)公司董事長,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 0 |
王毓香 | 擔任麥格會計師事務所所長,具會計師之專業資格、財務與會計之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 3 |
王韶華 | 曾擔任工研院北美公司總經理兼任北美代表,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 0 |
王晨桓 | 擔任建業法律事務所所長,具律師之專業資格、法律之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 3 |
陳階曉 | 擔任中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科暨泌尿腫瘤科主任,具醫師之專業資格、公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 0 |
功能性委員會
審計委員會
薪酬委員會