董事成員專業資格與獨立性情形

本公司已公開發行，依證券交易法及章程規定設置三人以上之獨立董事，且不得少於董事席次五分之一，並成立審計委員會由全體獨立董事組成，取代監察人職務。董事會於 113 年 6 月 24 日改選，現成員由 5 名董事及 4 名獨立董事組成，董事會評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理階層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理階層或其他董事、並符合證券交易法第 14 條之 2 規定。董事會成員並無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，董事間亦無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，表格如下：

董事會多元化情形

本公司提倡尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化政策有助提升公司整體表現。本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本條件與價值 (如：性別及年齡等）、專業知識與技能（如：會計、產業、財務、行銷或科技）及產業經歷等。另為善盡監督責任，訂有各項內部管理規章，以求健全治理機能。

本公司現任董事會由9位董事組成，包含5位非獨立董事及4位獨立董事，董事皆為產學界賢達。本公司為醫創產業遂注重董事會成員組成，期望成員中有三分之一(33%)具有生技醫療專長、三分之一(33%)具有財務、會計或法律專長及三分之二(67%)具有經營管理專長，以善盡監督責任及知識分享。現行成員組成已滿足公司期望目標，落實情形詳如下表：

依上表所述，本公司現任董事會的男女比例為78%:22%，主要原因是創立初期的投資者以男性居多。未來在董事會成員改選或增設席位時，公司將重視性別多元性，確保單一性別比例達到三分之一，以響應「上市櫃公司永續發展行動方案」推動的上市上櫃公司董事性別多元化，並積極響應性別平衡與多元共融的目標。

董事評鑑執行情形

為落實公司治理及提升董事會職能，本公司於112年7月3日通過『董事會績效評估辦法』，已於113年以內部問卷方式評鑑112年董事會及董事會成員績效，且自113年起每年至少一次執行內部評鑑，預計每三年執行一次外部評鑑。

113年評鑑112年之執行情形：

董事會整體績效平均分數為4.93分     (滿分5分)

董事會成員整體績效平均分數為4.96分 (滿分5分)

評鑑內容與結果已於113年3月18日報告第五屆第五次董事會。

董事會成員之接班計劃及運作

• 本公司「公司章程」明定董事長及董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

• 本公司持續進行之董事（含董事長）繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

一.誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能，其中專業知識與技能應包含：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等專業技能及產業經歷等。本公司期望成員中有三分之一（33%）具有生技醫療專長、三分之一（33%）具有財務、會計或法律專長及三分之二（67%）具有經營管理專長，以善盡監督責任及知識分享。

二.任一性別之董事宜達董事席次三分之一。

三.董事會整體應具備之能力如下：

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導能力。

8.決策能力

• 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與架構、董事的選任及持續進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。